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離岸監管牌照之伯利茲IFSC監管牌照申請

更新日期:2020-4-10 11:31:59    來源:www.patxiwan.com瀏覽次數:3142次

伯利茲的地理位置
伯利茲(英文:Belize)是中美洲的一個國家,是中美洲以英語為官方語言的國家。
伯利茲東臨洪都拉斯灣,與洪都拉斯共和國隔灣相望,兩國近距離只有75千米,總面積為22966平方公里。
伯利茲的原始居民是瑪雅人,16世紀初,伯利茲淪為西班牙殖民地。1786年,英國取得對該地的實際管轄權,稱英屬洪都拉斯。1981年脫離英國獨立,而伯利茲的名字來自該國的河流伯利茲河及城市伯利茲市,該市是伯利茲的原首都,新首都為貝爾墨邦。

一、伯利茲國際金融服務委員會監管: IFSC 介紹

監管描述
作為伯利茲本土和離岸金融服務的主要監管機構,伯離利茲國際金融服務委員會(IFSC) 根據國際商業公司法(1990年)管理。該委員會專門服務境外投資者及管理,從銀行開設和經紀商賬號,到傭金實際所有權和資產保護等,其規定涉及各類商業與交易管理。伯利茲的金融服務按照加勒比金融行動特別工作組(CFATF)規定執行反洗錢和促進金融穩定 的基本價值,用以保護和發展金融環境的穩定繁榮。
申請條件
不要求須有實體辦公地點,員工也無需常駐,但不允許設立公司實體,除非獲得國際金融服務委員會的豁免。
至少要有一人任命為:董事、董秘和股東,其中要有人擁有外匯或二元期權交易牌照申請經驗,盡管不要求有正式的認證。

IFSC監管要求
公司的監管資金要求在牌照有效期須凍結在一家伯利茲銀行賬戶中;另外,牌照持有人不可以伯利茲元辦理。須取得IFSC書面同意后,方可持有客戶資金,而且客戶資金要求與公司資金隔離存放在不同的銀行賬戶中;(牌照持有人一年之內至少要拜訪一次國際金融服務委員會,回顧過去一年業績)持牌公司須提交每月/季度/年報告,內容應包含資金要求、保證金要求、損益表、收入報告、交易執行細節以及其它IFSC要求提供的其它信息。

IFSC會計及審計要求
持牌公司應該按照國際財務報告準則IFRS(International Financial Reporting Standards)保留使用的會計記錄。持牌公司無需進行審計。另外,公司在伯利茲以外的國家和地區的資金無需納稅。

獲取牌照流程
為了在IFSC監管授權,申請公司須提交相關申請,IFSC當局將分配申請授理官員來審核您的申請 ,并進行要關問詢與背景調查。獲得伯利茲監管的總體時間需要3到4個月左右。

保證金要求
外匯交易商或證券公司:需要 $50 萬 保證金
外匯對沖平臺/ 投資顧問公司:需要 $5萬保證金
外匯和二元期權提供商獲得牌照的資金要求為 $10萬,年費為 $5。

申請費用及付款方式
外匯交易商 或 證券公司:申請費用 $6.5萬 (美金)
外匯對沖平臺/ 投資顧問公司: 申請費用 $5.5萬(美金)
辦理前支付,歡迎用現金、轉賬、電匯、支票或本票支付到登尼特指定的
香港或中國內地銀行賬戶。

每月維護成本
根據客戶的具體需求而維護成本不同。一般$3500/月(美金)

二、IFSC 的主要職責如下:
1.促進和發展伯利茲作為國際金融服務中心
2.提供國際金融服務的適當監管
3.保護和促進伯利茲在離岸金融中心的聲譽
4.制定政策和在法規部分給政府提供建議和幫助

三、為什么選擇 IFSC 牌照?
伯利茲離岸公司是一個完全免稅的環境,并且很自由,比如說,在伯利茲注冊的公司不需要一定在伯利茲有業務。確??蛻舻碾[私,在伯利茲董事和股東的信息是不可以公開公布于眾的。
對比其他監管牌照,伯利茲監管牌照的特點是低運營成本和許可費用,低保證金要求還有全球市場信譽和滲透。

溫馨提示:
通過新西蘭金融市場監管局(FMA)的多次強調,我們知道持有FMA授權的FSP牌照的平臺才有資格提供金融服務,而僅擁有FSPR編號的機構或個人并不一定受其監管。
IFSC的J類牌照持有者才是經過該機構授權的外匯經紀商。
如果該平臺僅提供了伯利茲IFSC的監管信息,投資者除了辨別其真偽,還應當注意它是否持有IFSC的J類(TRADING IN FOREIGN EXCHANGE SERVICES 外匯交易服務)牌照。
在注冊海外監管的過程中,有很多第三方服務公司,會用專業知識輔導客戶完成申請。這些公司通常提供的服務會包括:

1.海外金融牌照申請服務
2.全球離岸屬地的公司注冊服務
3.海外公司設立與維護服務
4.撰寫商業計劃書和反洗錢合規手冊
5.海外公司做賬、報稅與審計服務
6.法定秘書、注冊代理人或本地代理人服務

上述所表達的業務是登尼特集團的一部分業務,登尼特集團成立18年以來,在上述業務積累了很多寶貴的經驗,并且我們集團的業務范圍已經擴展到了北美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲的一些主要國家或地區。
作為一家國際性的公司,我們在中國也設立很多分公司,總部在深圳。如果您想進一步了解金融牌照業務或者想要咨詢關于投資融資、企業上市、家族信托、投資移民事宜,歡迎隨時聯絡登尼特資本運營服務中心:
固定電話:0755-82144981
移動電話:13682422600
聯系人:何小姐
中國中文官網:http://www.patxiwan.com/
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登尼特歡迎各位商家隨時來訪本公司:中國深圳市羅湖區東門南路2020 號太陽島大廈16 樓全層。營業時間:周一到周五9:00-12:30,14:00-18:00。

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